Global FX и МФЦ рождение компании (часть 2)
https://global-fx.site
Разумный В.Н. предусмотрел и юридический аспект преступления. Для этого 30 августа 2012 года он назначил себя генеральным директором ООО «ММК» — Московский Микро Кредит и 18 августа 2014 ООО «МФК» — Международная Финансовая Корпорация. В этих организация Разумный В.Н. был и учредителем.
Далее и всплывает знакомая нам ранее организация МФЦ – Международный Финансовый Центр. 1 апреля 2015 года Разумный В.Н. приобрел эту организацию вместе с соучредителем Ступиным Д.В, который и был назначен ее генеральным директором с 8 апреля того же года. Ступин Д.В. был в составе преступной группировки и являлся одни из ее лидеров.
Далее в различное время от разных юридических лиц, которые были назначены Разумным В.Н., были арендованы офисы в г. Москва по адресам:
ул. Воздвиженка, д. 10,
ул. Горбунова, д. 2, стр. 3,
Сретенский бульвар, д. 7,
Большая Якиманка, д. 21,
Малый Толмачевский переулок, д. 8, стр. 1,
Березовая аллея, д. 14.
А также в г. Санкт-Петербург:
Невский проспект, д. 111/3,
Невский проспект, д. 120.
Напомним, что в это же время начинали работать объявления, которые были размещены в газетах. Именно их читали люди пенсионного возраста и несли мошенникам свои деньги. Также к раннее известным компаниям прибавилась организация КПК «Мой дом».
Жертвы думали, что вкладываю свои деньги в строительство недвижимости, после продажи которой, они бы получили гораздо больше денег. Это было и прописано в договоре, который они заключали с преступниками. Также эта информация обсуждалась и по телефону с преступниками, на которые отвечали специально обученные люди.
Также хорошо работала и реклама на стендах и листовках, где была указана ложная информация о преимуществах и партнерах компании. Еще там же были написаны адреса компаний в разных городах России, которые и были арендованы разными юридическими лицами этой преступной группы.
Кажется, у этой преступной группы было предусмотрено все. Они даже разработали бланк договора, заключаемый с жертвами. Там прописывалась и процентная ставка, которая колебалась до 25%. Одним из пунктов договора было то, что займодавец обязывался уведомить в письменном виде заемщика за 10 дней до истечения срока действия договора, что оно не будет продолжено.
В случае, когда займодавец этого не делал, он ничего не получал. Ни процентную ставку, ни обратно свои деньги. Однако, очевидно, преступники об этом пункте договора осознанно умалчивали. Поэтому по они могли по закону не возвращать деньги своим займодавцам.
Некоторые жертвы были внимательны и видели этот пункт договора, Однако преступники это тоже предусмотрели. Они постоянно меняли местонахождения офиса, что, конечно же, не сообщали своим жертвам. Потому некоторые не могли уведомить их за 10 дней до окончания срока договора, потому что просто не могли найти их офис.
Также это помогало не встретиться в одном месте потерпевшим и потенциальным клиентам мошенников, что увеличивало потом людей и позволяло преступникам увеличить свои доходы.
У них была и еще одна схема обмана. Когда жертвы приходили за деньгами после окончания срока действия договора, который они заключали с «ММК», преступники утверждали, что необходимо заключить новый договор с «МФЦ» или «МФК». Так же и наоборот. А прежде чем перезаключить договор, нужно было подписать, что начальной организацией были выплачены деньги и проценты, чего на самом деле не делалось. Таким способом мошенники снимали с себя юридическую ответственность.
Когда жертвы заключали договор с компанией с другим названием, преступниками устанавливался новый срок, а сумма денежных средств переносилась со старого договора. Также в эту сумму прибавлялись проценты, которые успели набежать по старому договору. Потерпевшие получали квитанции, где была написана вся информация, а также часть процента выплачивалась компанией. Это позволяло преступникам продолжать получать денежные средства со своих жертв, так они получали большее доверие с их стороны.
Получается, все схемы преступной группировки под руководством Разумного В.Н. были хорошо продуманы и юридически оформлены. Вся ответственность и вина перекладывались непосредственно на жертву, якобы они сами сделали глупость. Все действия мошенника на первый взгляд казались законными и верными, если не вдаваться в подробности и не изучать информацию. Что и приводила жертв к утрате финансового благополучия.
Global FX и МФЦ рождение компании (часть 2)
https://global-fx.site
Global FX и МФЦ рождение компании (часть 2)